В Киеве разоблачили группу "менял": Изъято более 5,5 миллиона

Об этом сообщает Depo.Киев со ссылкой на пресс-службу ГФС в сети "Фейсбук".

Отмечается, что задержанные осуществляли операции по обмену валют не отображая операции в бухгалтерском и налоговом учетах, а также оказывали услуги по кредитованию под залог движимого имущества.

"Указанная хозяйственная деятельность осуществлялась без обязательной регистрации и получения соответствующих лицензий, и была направлена на уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем", - сообщили в ГФС.

Общий теневой оборот средств составил более 300 миллионов гривен.

В результате проведенных обысков изъяли 664 тысячи гривен, почти 19 тысяч долларов, 5,9 тысячи евро, свыше 170 тысяч рублей РФ, почти 3,5 килограмма ювелирных изделий из золота, финансово-хозяйственные и бухгалтерские документы, компьютерную технику.

Всего изъято наличных и ювелирных изделий на сумму более 5,5 миллиона гривен.

Сейчас следственные действия продолжаются.

Напомним, Украину заполонили "фантики" со Сковородой: Как отличить фальшивые 500-гривневые купюры.