У Києві ліквідували "конверт" з обігом понад 50 мільйонів

Правоохоронці встановили, що до організації "конверту" причетні п’ятеро громадян України та співробітник одного з державних контролюючих органів, повідомляє Depo.Київ з посиланням на прес-службу СБУ.

 Використовуючи підконтрольні фіктивні комерційні підприємства столичного регіону, зловмисники укладали угоди купівлі-продажу сільськогосподарської техніки та продукції.

Через відкриті у комерційних банках рахунки ділки переводили кошти у готівку під неіснуючі товарні операції.

Проводяться санкціоновані обшуки за місцями проживання та роботи організаторів конвертцентру в Дарницькому районі Києва. У 15-ти банківських установах накладено арешти на рахунки 30-ти юридичних осіб, причетних до оборудки.

Тривають слідчі дії у рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) Кримінального кодексу України.