У Києві викрили групу "міняйлів": Вилучено понад 5,5 мільйона

Про це повідомляє Depo.Київ з посиланням на прес-службу ДФС у "Фейсбуці".

Відзначається, що затримані здійснювали операції з обміну валюти без відображення в бухгалтерському та податковому обліках, а також надавали послуги з кредитування під заставу рухомого майна.

"Зазначена господарська діяльність здійснювалася без обов'язкової реєстрації та отримання відповідних ліцензій, і була спрямована на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах і легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом", - повідомили у ДФС.

Загальний тіньовий обіг коштів склав понад 300 мільйонів гривень.

В результаті проведених обшуків вилучили 664 тисячі гривень, майже 19 тисяч доларів, 5,9 тисячі євро, понад 170 тисяч рублів РФ, майже 3,5 кілограма ювелірних виробів із золота, фінансово-господарські і бухгалтерські документи, комп'ютерну техніку.

Всього вилучено готівки та ювелірних виробів на суму понад 5,5 мільйона гривень.

Наразі слідчі дії тривають.

Нагадаємо, Україну заполонили "фантики" зі Сковородою: Як відрізнити фальшиві 500-гривневі купюри.