У Києві викрили "конверт" з обігом у 600 мільйонів
Столичні правоохоронці ліквідували конвертаційний центр з обігом у 600 мільйонів гривень
- Київ
-
21 лютого 2017 11:50
Про це повідомляє Depo.Київ з посиланням на прес-службу прокуратури м. Києва.
Зазначається, що "конверт" працював на території Києва та Черкас.
"Злочинна схема полягала у перерахуванні безготівкових коштів на рахунки підприємств, які входили до складу "конвертаційного центру", за нібито придбані товари і послуги. У подальшому кошти "конвертувались" шляхом зняття готівки через банкомати та каси в банку і повертались вигодонабувачам за винагороду у розмірі 11–12%", - йдеться в повідомленні.
Загальний обсяг "проконвертованих" за два роки коштів склав понад 600 мільйонів гривень, а ймовірні втрати бюджету – більше 44 мільйонів грн.
Під час ході проведення 17 обшуків правоохоронці вилучили 50 печаток суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, понад 500 тисяч гривень готівкою в національній та іноземній валюті, чорнові записи, електронні носії, мобільні телефони, банківські картки, фінансово-господарські документи, комп'ютерну та іншу техніку, а також 5 одиниць вогнепальної зброї.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 5 ст. 191 КК України, триває.
Всі новини Києва читайте на Depo.Київ
Всі новини на одному каналі в Google News
- 12:12Наслідки атаки російських дронів на Київщину показали поліцейські ФОТО
- 09:46В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні у квітні
- 20:05У Києві чоловік побив і задушив собаку колишньої дівчини: його затримали
- 12:28 Посадовець КОВА намагався влаштуватися капеланом у штаб ДШВ ЗСУ, щоб шпигувати для ГРУ ФОТО
- 11:57Київські посадовці організували схему вирубки 100-річних дубів у Чорнобильському заповіднику
- 10:10В Києві провели засідання Ради оборони міста через загрозу нових ракетних ударів та небезпеку проникнення ДРГ
- 15:25"Досить огороджувати будинки Шуфрича та Медведчука!" - УДАР вимагає від центральної влади відкрити киянам доступ до озера Міністерка ФОТО
- 14:50Щорічне технічне обслуговування кондиціонера PROMO
- 09:22 В ніч на 27 березня українська ППО знищила 10 дронів над трьома регіонами
- 12:23Стало відомо, коли у Києві вимкнуть опалення
- 11:00 Мали намір підірвати залізницю на Полтавщині: СБУ затримала диверсантів ФСБ з Харкова та Києва ФОТО
- 12:43Під завалами спортзалу у Києві можуть бути люди, - ДСНС (ФОТО) ФОТО
- 12:17Поліція показала наслідки падіння уламків у Печерському районі ФОТО
- 11:29Повітряні сили знищили дві балістичні ракети, які летіли з Криму на Київ
- 11:18Ракетний удар по столиці: Пошкоджено багатоповерхівку, є поранені
- 10:56Перші наслідки: Влада Києва повідомила про падіння уламків ракет у трьох районах столиці
- 10:43 Росіяни атакували Київ гіперзвуковими ракетами з Криму
- 08:55 Вночі ЗСУ вдалося збити 43 ворожі цілі, що атакували повітряний простір України
- 08:34Уламки збитих ракет попадали в Києві, обійшлося без жертв