В Киеве разоблачили "конверт", который финансировал террористов "ЛНР"
В Киеве разоблачили преступную группу, причастную к незаконному переводу средств в наличность и финансированию террористической деятельности так называемой "ЛНР"
Организаторы конвертационного центра предоставляли услуги по переводу средств в наличность почти тридцати коммерческим структурам, в том числе и одному из крупнейших в Украине предприятий горно-металлургического холдинга, сообщает Depo.Киев со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Злоумышленники регистрировали коммерческие структуры, заключения фиктивных договоров купли-продажи товаров или предоставления услуг с предприятиями, которые действуют на временно оккупированных территориях.
Под видом выполнения фиктивных договоров предприятия с "ЛНР" перечисляли денежные средства, полученные в результате хозяйственной деятельности на временно оккупированной территории, на банковские счета коммерческих структур, расположенных в Киеве.
Затем деньги перечислялись на карточные счета организаторов преступной схемы, переводились в наличные и переправлялись на территорию, временно подконтрольную террористам.
Во время обысков в офисных помещениях и помещениях организаторов конвертационного центра сотрудники спецслужбы обнаружили печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает проведение нелегальных операций.
Также правоохранители изъяли почти миллион гривен наличными, огнестрельное оружие и боеприпасы.
Открыто уголовное производство по ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.
Больше новостей о событиях в мире читайте на Depo.Киев