Конвертцентр на Київщині "намив" 300 мільйонів
Податкова міліція ліквідувала конвертаційний центр з обігом у 300 млн грн, ймовірні втрати бюджету становлять понад 50 млн грн.
Про це повідомляє Depo.Київ з посиланням на прес-службу ДФС.
"Працівниками податкової міліції м. Києва в рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України припинено діяльність чергового конвертаційного центру", - йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначають, що схема конвертації полягала в тому, що легальні підприємства перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані цінні папери (векселі, акції інвестиційні сертифікати) на розрахункові рахунки транзитно-конвертаційних СГД. В подальшому учасники центру знімали ці кошти готівкою для передачі замовникам за винятком 3,5-6% за конвертацію.
Загальний обіг проконвертованих коштів протягом 2015-2016 років становив 300 млн гривень, ймовірні втрати бюджету становлять понад 50 млн гривень.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Київ