На Київщині закрили "конверт" з обігом понад 110 мільйонів гривень

Про це повідомляє Київ.Depo з посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

Як зазначаєтсья в повідомленні, під час розслідування кримінального провадження, відкритого за підозрою в ухиленні від сплати податків, була встановлена група осіб, які надавали підприємствам незаконні послуги з формування податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Для прикриття своєї діяльності зловмисники зареєстрували і придбали корпоративні права низки транзитних компаній. На їхньому рахунку підприємства реального сектора економіки перераховували безготівкові грошові кошти нібито за куплені товари або послуги. В Надалі гроші знімалися готівкою та передавалися замовникам незаконних послуг за вирахуванням 11-13%, які служили винагородою.

Загальний оборот конвертаційного центру склав понад 110 мільйонів гривень.

В результаті 16 проведених обшуків було виявлено та вилучено 956 тисяч гривень готівкою, 14 печаток підприємств, комп'ютерну техніку, фінансово-господарські документи і чорнові записи, що свідчать про незаконну деятельність.

Нагадаємо, на початку серпня правоохоронці викрили "конверт" з обігом близько 200 млн грн.