На Київщині викрили низку "конвертів", організованих посадовцем ДФС
На Київщині правоохоронці викрили діяльність низки «конвертаційних центрів», які були організовані за участю працівників фіскальної служби області
- Київ
-
17 листопада 2015 14:17
Про це повідомляє Depo.Київ з посиланням на Департамент захисту економіки Національної поліції України.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовець фіскальної служби Київщини організував схему незаконного збагачення шляхом отримання відсотків від доходів підприємств, що входили до складу "конвертаційних центрів". До зазначеної схеми було залучено колишніх та діючих співробітників фіскальної служби, які координували діяльність "конвертів" на території Київської області. Усього до складу "конвертаційних центрів" входило понад 30 суб'єктів господарювання. Вони для маскування протиправної діяльності та безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ залучали низку підприємств, які здійснювали реалізацію товарів за готівку. Загальний обсяг реалізованої продукції складає понад 1 мільярд гривень", – йдеться у повідомленні.
Під час обшуків вилучено службову документацію у паперовому та електронному вигляді, банківські картки, грошові кошти у сумі 5 мільйонів гривень, 200 тисяч доларів США, 5 тисяч євро, 31 печатку підприємств задіяних у протиправних схемах, зокрема – одного підприємства-неризидента.
Також вилучені чорнові записи, що підтверджують проведення фінансових операцій без відображення в бухгалтерському та податковому обліку підприємств, підроблені документи, сервери та комп’ютерну техніку, на який здійснювався облік незаконних фінансових операцій, магнітні носії інформації.
Крім того, вилучено документи, які підтверджують факти розкрадання державних коштів, виділених на будівництво доріг, шляхом використання фіктивних підприємств, безперешкодну діяльність яких забезпечували посадові особи ДФС у Київській області.
Накладено арешти на поточні рахунки підприємств з ознаками фіктивності, відкритих у 24 банківських установах.
За даним фактом ГПУ відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. За такі дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та зі спеціальною конфіскацією.
Наразі проводяться слідчі дії та заходи з метою встановлення додаткових даних та інших учасників злочинної схеми.
Всі новини Києва читайте на Depo.Київ
Всі новини на одному каналі в Google News
- 12:28 Посадовець КОВА намагався влаштуватися капеланом у штаб ДШВ ЗСУ, щоб шпигувати для ГРУ ФОТО
- 11:57Київські посадовці організували схему вирубки 100-річних дубів у Чорнобильському заповіднику
- 10:10В Києві провели засідання Ради оборони міста через загрозу нових ракетних ударів та небезпеку проникнення ДРГ
- 15:25"Досить огороджувати будинки Шуфрича та Медведчука!" - УДАР вимагає від центральної влади відкрити киянам доступ до озера Міністерка ФОТО
- 09:22 В ніч на 27 березня українська ППО знищила 10 дронів над трьома регіонами
- 12:23Стало відомо, коли у Києві вимкнуть опалення
- 11:00 Мали намір підірвати залізницю на Полтавщині: СБУ затримала диверсантів ФСБ з Харкова та Києва ФОТО
- 12:43Під завалами спортзалу у Києві можуть бути люди, - ДСНС (ФОТО) ФОТО
- 12:17Поліція показала наслідки падіння уламків у Печерському районі ФОТО
- 11:29Повітряні сили знищили дві балістичні ракети, які летіли з Криму на Київ
- 11:18Ракетний удар по столиці: Пошкоджено багатоповерхівку, є поранені
- 10:56Перші наслідки: Влада Києва повідомила про падіння уламків ракет у трьох районах столиці
- 10:43 Росіяни атакували Київ гіперзвуковими ракетами з Криму
- 08:55 Вночі ЗСУ вдалося збити 43 ворожі цілі, що атакували повітряний простір України
- 08:34Уламки збитих ракет попадали в Києві, обійшлося без жертв
- 19:54 У Києві на Позняках чоловік відкрив стрілянину з балкона, — соцмережі Відео
- 11:10Допомога від столиці: Для 63 бригади Київ придбав антени до дронів-бомбардувальників на мільйон гривень, - Кличко Відео
- 20:55Віталій Кличко: Громада Києва допоможе Запоріжжю та Харкову, які найбільше постраждали від нічної атаки окупантів
- 17:02Тисяча дронів, сотні радіостанцій, системи РЕБ, - Кличко розповів про допомогу з бюджету міста бригаді "Рубіж" НГУ ФОТО