На Київщині викрили ОЗУ, яке займалося відмиванням та виведенням коштів до "ДНР" та Росії

Про це повідомляє Depo.Київ з посиланням на прес-службу МВС України.

Відзначено, що, зокрема, члени групи організували протиправну діяльність, спрямовану на отримання прибутку шляхом легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, використання підроблених документів підконтрольних групі фіктивних підприємств, незаконну "конвертацію" коштів у готівку через банківські рахунки фіктивних підприємств і підконтрольних фізичних осіб, а також виведення валютних коштів за межі України. При цьому зловмисники використовували підроблені документи та підприємства з ознаками фіктивності.

Крім того, учасники організованого злочинного угруповання (ОЗУ) здійснювали фінансово-господарську діяльність та отримували доходи, не відображені у звітності підконтрольних групі суб'єктів господарської діяльності (СГД) на окупованих та тимчасово не контрольованих територіях Донецької області та Автономної Республіки Крим, шляхом "реєстрації" СГД у так званих "державних" органах "Донецької народної республіки" ("ДНР") та Російської Федерації (РФ). При цьому підприємства сплачували відповідні податки до бюджетів та отримували доходи на території України у готівковій формі.

"30 жовтня, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, працівниками Департаменту протидії злочинності у сфері економіки та Головного слідчого управління МВС України у приміщеннях фіктивних підприємств вилучено 60 печаток, підроблені документи, схеми проведення незаконних фінансових операцій, комп'ютерну техніку, магнітні носії інформації, готівкові кошти в сумі 500 тисяч доларів США, 50 тисяч євро, 350 тисяч російських рублів та 1,2 млн гривень. Накладено арешт на 75 поточних рахунків 32 підприємств, задіяних у протиправній схемі, у 18 банківських установах", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом Головним слідчим управлінням МВС відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) і ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

На даний час вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу правопорушникам.