Несплатили 220 млн грн податків: БЕБ влаштувало обшуки компанії з Київщини, яка продає автозапчастини та автомобільні шини
Посадовці підприємства перешкоджали детективам у наданні доступу, відтак робота всього підприємства була фактично зупинена
- Київ
-
31 жовтня 2023 20:34
В рамках розслідування кримінального провадження стосовно ухилення від сплати податків детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області, на підставі ухвали суду проводять обшуки в складських приміщеннях компанії, яка займається продажем автозапчастин та автомобільних шин на території України. Інформує Depo.Київ за інформацією пресслужби БЕБ.
Під час проведення обшуків службові особи підприємства перешкоджали детективам у наданні доступу до інформації та документів щодо придбання та реалізації продукції. Зокрема співробітники компанії відключили серверне та комп’ютерне обладнання аби унеможливити доступ детективів до фінансово-господарської звітності. Через це робота всього підприємства була фактично зупинена.
Такий алгоритм дій на випадок проведення перевірок на підприємстві був завчасно узгоджений та доведений до всіх працівників – відповідну інструкцію детективи виявили під час проведення обшуку.
Раніше детективи встановили, що службові особи товариства продавали по всій території України автомобільні шини та автозапчастини за готівку, не відображаючи належним чином цих операцій в бухгалтерському та податковому обліках.
Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи безпідставно сформували витрати та податковий кредит з ПДВ шляхом документального оформлення безтоварних операцій з придбання сільськогосподарської продукції із підприємствами, що мають ознаки ризиковості та фіктивності.
Також в ході проведення слідчих дій детективи БЕБ по одному із контрагентів отримали вирок суду, що підтверджує факт безтоварності та протиправного формування валових витрат й збільшення податкового кредиту з ПДВ.
Така протиправна схема надала змогу підприємству ухилитись від сплати податків на загальну суму понад 220 млн грн. Водночас грошовий обіг компанії складає понад 6 млрд грн. Наразі триває досудове розслідування за ч.1 ст. 205-1 та ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Всі новини Києва читайте на Depo.Київ
Всі новини на одному каналі в Google News
- 13:32У Києві двоє чоловіків поранені від вибуху гранати
- 20:15 Зеленський звільнив голову Броварської РДА Майбоженка, який здійснив п'яний наїзд на пішоходів
- 13:33 Нетвереза ДТП за участі голови Броварської РДА: Посадовцю повідомлено про підозру
- 22:14 Нетверезий очільник Броварської РВА Володимир Майбоженко збив на пішохідному переході людей Відео
- 18:40В Ірпені активісти заклеїли місто листівками з вимогою притягнути Пікулика до відповідальності, - ЗМІ ФОТО
- 17:4842 тисячі киян-"чорнобильців" отримають матеріальну допомогу від Києва, - Кличко
- 13:10"Приходьте люди на вечір у Клюб": Олег Скрипка запрошує на грандіозний ювілейний концерт на честь свого 60-річчя
- 10:16Правоохоронці затримали киянина, який за гроші обіцяв військовозобов'язаному довідку про інвалідність
- 09:36Столичні патрульні врятували паралізованого чоловіка, що пролежав у власному гаражі кілька днів
- 16:43На це будуть витрачені мільйони: кияни пропонують дізнатися думку містян щодо знесення Арки у столиці
- 12:33Віталій Кличко передав правоохоронцям результати внутрішнього аудиту ремонту Київського госпіталю ветеранів війни
- 08:55ППО знищила всі дрони, якими Росія намагалася атакувати Київ
- 20:38Герої українських міфів vs персонажі Marvel і DC: на "Книжковій країні" розкажуть про новий мультивсесвіт за мотивами української міфології
- 14:32На запрошення Віталія Кличка Київ відвідав мер Гамбурга та передав допомогу – автобуси та швидкі ФОТО
- 10:54На Київщині мікроавтобус з людьми впав у провалля на дорозі. Є загиблі ФОТО
- 10:14Чи є загроза повторного наступу росіян на Київ: оцінка Буданова
- 15:11 Через негоду без світла частково залишилися люди в шести областях
- 12:15Під час благодійного забігу та аукціону зібрали понад 3 млн грн на дрони для ГУР та протезування бійців, - Кличко ФОТО
- 12:05У Києві пролунав вибух: Що відомо