Обікрали тисячі інвесторів: У Києві викрили банду псевдоброкерів

Про це повідомляє Depo.Київ з посиланням на пресцентр СБУ.

Організатори створили мережу кол-центрів, де працювало майже 250 операторів, які залучали "клієнтів". Для цього було також зареєстровано понад 150 акаунтів у популярній соціальній мережі. Зловмисники використовували спеціалізоване програмне забезпечення для анонімізації дзвінків та імітації трансляції електронних торгів на міжнародних біржах.

Після перерахування коштів через електронні платіжні системи зловмисники створювали клієнту "персональний кабінет", в якому демонстрували постійне зростання акцій у ціні та пропонували збільшити інвестиції. Після рішення вкладника отримати свої гроші, ділки повідомляли йому про банкрутство компанії. З кожного клієнта фігуранти виманювали до $5 тис.

Другим напрямом протиправної діяльності організаторів було мікрокредитування. Ділки неправомірно нараховували своїм "клієнтам", які не змогли вчасно погасити кредитні зобов’язання, штрафні санкції та пеню у розмірі понад 300% від суми кредиту. До "вибивання" штучно створених боргів зловмисники залучали колекторські компанії.

Загальна кількість ошуканих "клієнтів" за обома напрямами становить приблизно 3 тисячі осіб.

Під час обшуків виявили майже 250 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні пристрої та зразки програмного забезпечення, що використовувались для привласнення коштів громадян та виведення їх на криптогаманці. Також вилучено 157 сім-карток, які використовували для реєстрації акаунтів у соцмережі.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження, розпочатого за ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) та ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення організаторам схеми про підозри.

Зазначимо, що з початку року Головним управлінням СБУ у м. Києві та Київській області заблоковано діяльність 7 підпільних кол-центрів, так званої "ботоферми", через які зловмисники надавали псевдоброкерські послуги та здійснювали онлайн мікрокредитування.

Наразі рішенням Святошинського районного суду м. Києва організатора однієї з протиправних схем засуджено за ч. 3 ст. 190 КК України.

Нагадаємо, СБУ ліквідувала масштабні схеми переправлення нелегалів.