Столичні податківці викрили "конверт" з обігом близько 200 мільйонів

Про це у "Фейсбуці" написав перший заступник голови Державної фіскальної служби Сергій Білан, повідомляє Depo.Київ.

Групу осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки послуги з формування незаконних валових витрат і переведення безготівкових коштів у готівку, викрили у ході розслідування кримінального провадження щодо ухиляння від сплати податків.

"У результаті проведених 9 обшуків вилучено понад 1,6 мільйона гривень в національній та іноземній валюті, 37 банківських карток, чекові книжки, печатки та штампи підприємств, зокрема й нерезидентів, комп'ютерна техніка, фінансово-господарські документи і чорнові записи, що свідчать про незаконну діяльність", - написав Білан.

Наразі на банківські рахунки транзитних підприємств, на яких знаходиться близько 725 тисяч гривень, наклали арешт.

Розслідування кримінального провадження триває.