У Києві викрили "конверт" з оборотом майже у 2 мільярди

Про це повідомляє Depo.Київ з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.

З метою припинення незаконної фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання проведені обшуки, в ході яких вилучено 116 печаток фіктивних підприємств, 17 тис. дол. США, 117 тис. грн, 1 тис. євро, а також комп'ютерна техніка та бухгалтерська документація. На банківських рахунках підприємств арештовано понад 260 тис. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що в результаті діяльності конвертаційного центру за 2015 рік незаконно сформований податковий кредит з податку на додану вартість 30 підприємствам (два з них - в Житомирській області) реального сектору економіки на суму понад 300 млн грн. Незаконним шляхом через банківські установи проконвертовано майже 2 мільярди гривень.

Зараз у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 КК України триває досудове розслідування.