У Києві викрили конвертцентр з обігом близько 300 млн грн

Про це повідомляє Depo.Київ з посиланням на пресслужбу ДФС у м. Києві.

За даними слідства, група осіб протягом 2017-2020 років через підконтрольні "транзитно-конвертаційні підприємства" та фіктивні підприємства надавала послуги з конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівкову. Крім того, учасники групи організовували документальне прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ підприємствам.

Ці підприємства перераховували безготівкові грошові кошти на рахунки підприємств, підконтрольних правопорушникам, за нібито придбані товарно-матеріальні цінності (роботи чи послуги). А вони формували незаконний податковий кредит за рахунок власних підприємств-імпортерів.

Надалі незаконно проконвертована готівка разом із підробленими первинними документами, передавалась вигодонабувачам. Вартість подібних послуг складала 9-10% від проконвертованої суми.

Аби приховати незаконну діяльність організатори конвертцентру використовували 9 суб’єктів господарської діяльності.

Під час розслідування справи правоохоронці провели 27 обшуків, в результаті яких вилучили документальні підтвердження протиправної діяльності, електронні носії, бухгалтерську документацію підприємств з ознаками "транзитності" та "фіктивності", чорнові записи та понад 2 млн гривень готівки.

Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів протягом 2017-2020 років із використанням реквізитів "транзитно-конвертаційних підприємств" склав близько 300 млн гривень. Ймовірні втрати бюджету – понад 50 млн гривень.

Нагадаємо, торік СБУ накрила великий конвертцентр, який за 2 роки відмив більше 15 млрд гривень.  До його роботи були залучені  працівники банківських установ, податкових органів, нотаріуси, а також фізичні особи.