ЧС 2018
Вибори-2019
Онлайн
Сектор
Спецпроекти
Країна Укропів

У Києві викрили міжрегіональний "конверт" з оборотом у понад 200 мільйонів

У Києві викрили міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом у понад 200 млн грн.
Depo.
17 грудня 2015 14:14
ФОТО: depo.ua

Про це повідомляє Depo.Київ з посиланням на прес-службу ГПУ.

"У Києві ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр, який надавав послуги з мінімізації податкових зобов'язань та переведення у готівку грошових коштів підприємствам реального сектору економіки переважно з Києва та Київської області. Під час реалізації заходу проведено 4 обшуки в офісних та житлових приміщеннях, а також в автомобільному транспорті, які використовувалися членами злочинної групи", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків вилучено 33 печатки ФСПД, первинну бухгалтерську документацію, що підтверджує незаконні грошові операції, а також готівкові кошти в сумі понад 200 тис. грн.

У Києві викрили міжрегіональний "конверт" з оборотом у понад 200 мільйонів - фото 1

Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів за період 2014-2015 рр. з використанням реквізитів "транзитно-конвертаційних підприємств" склав більше 200 млн гривень.

У Києві викрили міжрегіональний "конверт" з оборотом у понад 200 мільйонів - фото 2

За даним фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудове слідство триває.

Більше про життя столиці та області читайте на Depo.Київ