У Києві викрили міжрегіональний "конверт" з оборотом у понад 200 мільйонів
У Києві викрили міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом у понад 200 млн грн.
- Київ
-
17 грудня 2015 14:14
Про це повідомляє Depo.Київ з посиланням на прес-службу ГПУ.
"У Києві ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр, який надавав послуги з мінімізації податкових зобов'язань та переведення у готівку грошових коштів підприємствам реального сектору економіки переважно з Києва та Київської області. Під час реалізації заходу проведено 4 обшуки в офісних та житлових приміщеннях, а також в автомобільному транспорті, які використовувалися членами злочинної групи", - йдеться в повідомленні.
Під час обшуків вилучено 33 печатки ФСПД, первинну бухгалтерську документацію, що підтверджує незаконні грошові операції, а також готівкові кошти в сумі понад 200 тис. грн.
Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів за період 2014-2015 рр. з використанням реквізитів "транзитно-конвертаційних підприємств" склав більше 200 млн гривень.
За даним фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудове слідство триває.
Всі новини Києва читайте на Depo.Київ
Всі новини на одному каналі в Google News
- 20:05У Києві чоловік побив і задушив собаку колишньої дівчини: його затримали
- 12:28 Посадовець КОВА намагався влаштуватися капеланом у штаб ДШВ ЗСУ, щоб шпигувати для ГРУ ФОТО
- 11:57Київські посадовці організували схему вирубки 100-річних дубів у Чорнобильському заповіднику
- 10:10В Києві провели засідання Ради оборони міста через загрозу нових ракетних ударів та небезпеку проникнення ДРГ
- 15:25"Досить огороджувати будинки Шуфрича та Медведчука!" - УДАР вимагає від центральної влади відкрити киянам доступ до озера Міністерка ФОТО
- 09:22 В ніч на 27 березня українська ППО знищила 10 дронів над трьома регіонами
- 12:23Стало відомо, коли у Києві вимкнуть опалення
- 11:00 Мали намір підірвати залізницю на Полтавщині: СБУ затримала диверсантів ФСБ з Харкова та Києва ФОТО
- 12:43Під завалами спортзалу у Києві можуть бути люди, - ДСНС (ФОТО) ФОТО
- 12:17Поліція показала наслідки падіння уламків у Печерському районі ФОТО
- 11:29Повітряні сили знищили дві балістичні ракети, які летіли з Криму на Київ
- 11:18Ракетний удар по столиці: Пошкоджено багатоповерхівку, є поранені
- 10:56Перші наслідки: Влада Києва повідомила про падіння уламків ракет у трьох районах столиці
- 10:43 Росіяни атакували Київ гіперзвуковими ракетами з Криму
- 08:55 Вночі ЗСУ вдалося збити 43 ворожі цілі, що атакували повітряний простір України
- 08:34Уламки збитих ракет попадали в Києві, обійшлося без жертв
- 19:54 У Києві на Позняках чоловік відкрив стрілянину з балкона, — соцмережі Відео
- 11:10Допомога від столиці: Для 63 бригади Київ придбав антени до дронів-бомбардувальників на мільйон гривень, - Кличко Відео
- 20:55Віталій Кличко: Громада Києва допоможе Запоріжжю та Харкову, які найбільше постраждали від нічної атаки окупантів