У Києві СБУ викрила групу компаній на незаконному наданні страхових послуг
Триває досудове слідство
- Київ
-
21 червня 2018 17:00
У Києві співробітники СБУ спільно з прокуратурою під час реалізації комплексу заходів, спрямованих на захист об'єктів критичної інфраструктури у фінансовій сфері, припинили протиправну діяльність групи компаній, які надавали страхові послуги громадянам Російської Федерації та мешканцям тимчасово анексованого Криму, повідомляє Depo.Київ з посиланням на прес-службу відомства.
Правоохоронці встановили, що для отримання ліцензії ділки сформували фіктивну балансову вартість грошових активів за рахунок так званих "сміттєвих" цінних паперів на суму понад триста мільйонів гривень. Зловмисники також додали до своїх активів земельні ділянки на території однієї з областей України, завищивши їх ціну на дві тисячі відсотків.
В орендованому приміщенні в центрі Києва організатори облаштували кол-центр, який, зокрема, обслуговував клієнтів страховиків країни-агресора. Операторами ділки працевлаштовували студентів столичних вишів, які працювали за символічну оплату без дотримання вимог чинного трудового законодавства.
Під час санкціонованих слідчих дій у офісі "страховиків" співробітники СБУ вилучили фінансово-господарську документацію та електронні носії інформації, документи, які підтверджують протиправну діяльність фігурантів справи. Правоохоронці також виявили обладнання для функціонування кол-центру, через який здійснювалося дистанційного обслуговування громадян Російської Федерації та мешканців тимчасово анексованого Криму.
Наразі, за результатами ініційованих СБУ перевірок, Нацкомфінпослуг України анулювала тридцять дві ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, зокрема обов'язкових та добровільних видів страхування.
У рамках відкритого прокуратурою м. Києв кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, триває досудове слідство.
Всі новини Києва читайте на Depo.Київ
Всі новини на одному каналі в Google News
- 21:25Продавали "консульські" посвідчення: На Київщині викрили ділків, що торгували документами для ухилянтів (ФОТО) ФОТО
- 20:50 "Укренерго" попередило про графіки відключень: Кого стосується
- 19:57Керівник одного з підприємств Київщини привласнив майже 2 млн грн
- 18:05Київ допоможе Чернігову добудувати фортифікаційні споруди: "Це зробить Київ більш захищеним", - Кличко Відео
- 17:09Аварійні відключення світла можуть тривати до осені, - "Укренерго"
- 16:43У ДПСУ розповіли, що зміниться для чоловіків при перетині кордону після 18 травня
- 15:38Фракція "УДАРу Віталія Кличка" в Київраді висловила солідарність з грузинським народом і закликала уряд Грузії до діалогу з людьми Відео
- 10:21У Києві та низці областей скасували екстерні відключення електрики
- 21:50 В Україні запровадили відключення світла (ОНОВЛЕНО)
- 16:46Експерт: СБУ попередила теракти в Києві, бо діє на крок попереду росіян
- 15:10Віталій Кличко передав від киян допомогу 411 батальйону авіаційних комплексів Відео
- 10:57Чи потрібно йти до ТЦК заброньованим чоловікам: роз'яснення Міноборони
- 10:36Правоохоронці затримали зрадника з Енергодара, який корегував ракетні удари по Києву, Одесі, а також Житомирській та Полтавській областях ФОТО
- 18:13Кличко відправив захисникам Харківщини 150 fpv-дронів, квадрокоптети та 6 систем РЕБ
- 21:39Тікав від копа: у Броварах чоловік підірвав гранату Відео
- 20:10На Київщині легкова автівка влетіла у самоскид: загинув 9-річний хлопчик
- 17:20 На Вінниччині в ДТП загинули троє поліцейських з Київщини ФОТО
- 16:27 Відомий український спортивний журналіст і телекоментатор Сергій Савелій помер на 69 році життя
- 14:39 Шістьох недоальпіністів-ухилянтів піймали в Карпатах