У Києві викрили "конверт" з мільйонним обігом

У Києві податкова міліція спільно з Генпрокуратурою ліквідувала конвертаційний центр із обігом у понад 120 мільйонів гривень. Про це повідомляє Depo.Київ із посиланням на "112-Україна".

За даними ДФС, під час розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК, було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов'язань, переведення безготівкових коштів у готівку та сприяння у здійсненні операцій з імпорту товарів на територію України за заниженою митною вартістю.

Для прикриття своєї незаконної діяльності зловмисники створили та придбали корпоративні права низки транзитних і фіктивних підприємств.

"Податковий кредит формувався за рахунок придбання фіктивного ліміту на реєстрацію податкових накладних у компаній-імпортерів, які фактично реалізують імпортовану продукцію за готівку", – розповіли у ДФС.

У подальшому зловмисники здійснювали підмін номенклатури товарів для формування податкового кредиту з ПДВ для підприємств-вигодонабувачів.

Зазначається, що в результаті проведених 13 обшуків було вилучено понад 34,1 мільйона гривень готівкою в національній та іноземній валюті та 113 печаток компаній – нерезидентів та підприємств – імпортерів. Також накладено арешт на 18 поточних банківських рахунків, на яких заблоковано 5,8 мільйона гривень.

Нагадаємо, що раніше столичні податківці викрили "конверт" з обігом близько 200 мільйонів.