ЧС 2018
Вибори-2019
Онлайн
Сектор
Спецпроекти
Країна Укропів

У столиці викрили "конверт", що замаскували під благодійну організацію

У Києві податкова міліція ліквідувала конвертаційний центр, який працював як благодійна організація
Depo.
22 червня 2015 10:15
ФОТО: depo.ua

Про це повідомляє Київ.depo.ua з посиланням на прес-службу ДФС.

Всього під виглядом всесвітньої громадської організації захисту прав та допомоги потерпілим від воєн і репресій було виведено у тіньовий обіг 200 млн грн.

За фактом "благодійний" центр використовував банківські реквізити громадських організацій для надходження коштів з-за кордону та подальшого їх перерахування підприємствам реального сектора економіки для перекладу в готівку.

"Підприємства реального сектора економіки перераховували кошти на рахунки фіктивних фірм під виглядом благодійної допомоги (у тому числі учасникам АТО), далі кошти переводилися в готівку на рахунки, оформлені на підставних фізосіб в банках Києва, після чого поверталися "власникам" за вирахуванням певного відсотка", - йдеться в повідомленні. 

За даним фактом вже відкрили кримінальну справу.

Більше новин про життя столиці читайте на Київ.depo.ua.