ЧС 2018
Вибори-2019
Онлайн
Сектор
Спецпроекти
Країна Укропів

У столиці викрили "конверт" з обігом у 800 мільйонів (ФОТО)

Працівники Служби безпеки спільно з Держслужбою фінмоніторингу та МВС припинили у Києві протиправну діяльність "конвертаційного центру"
Depo.
26 травня 2015 11:07
ФОТО: depo.ua

Про це повідомляє Київ.depo.ua з посиланням на прес-службу СБУ.

"Від початку року зловмисники вивели через нього у тіньовий обіг понад 800 мільйонів гривень, які належали державним підприємствам", - йдеться у повідомленні.

У столиці викрили "конверт" з обігом у 800 мільйонів (ФОТО) - фото 1

За повідомленням СБУ, кошти до "конвертцентру" надходили через кілька комерційних структур, які перемогли у тендерах на обслуговування цих державних підприємств.

У столиці викрили "конверт" з обігом у 800 мільйонів (ФОТО) - фото 2

"Потім гроші перераховувалися на рахунки створених шахраями фіктивних компаній та привласнювалися учасниками фінансової оборудки. Переважна більшість фірм для відмивання грошей була зареєстрована на паспорти громадян РФ. Така схема використана свідомо і, за задумом шахраїв, мала ускладнити пошук коштів та розслідування їхніх протиправних дій українськими правоохоронцями", - зазначили в СБУ.

У столиці викрили "конверт" з обігом у 800 мільйонів (ФОТО) - фото 3

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою группою) Кримінального кодексу, працівники СБУ провели обшуки в офісах "конвертцентру" та затримали організатора фінансової оборудки.

Згідно з текстом, правоохоронці вилучили 2 млн грн готівкою, ще 5 млн грн вдалося заблокувати на рахунках фіктивних фірм.

"Під час обшуків також вилучили документацію фіктивних підприємств, печатки, чекові книжки, комп'ютерну техніку, паспорти громадян РФ, систему управління рахунками «Клієнт-банк», бойові гранати та зброю з набоями", - йдеться у повідомленні.

Більше новин про життя столиці читайте на kyiv.depo.ua.