У столиці викрили "конверт" з обігом у 800 мільйонів (ФОТО)
Працівники Служби безпеки спільно з Держслужбою фінмоніторингу та МВС припинили у Києві протиправну діяльність "конвертаційного центру"
- Київ
-
26 травня 2015 11:07
Про це повідомляє Київ.depo.ua з посиланням на прес-службу СБУ.
"Від початку року зловмисники вивели через нього у тіньовий обіг понад 800 мільйонів гривень, які належали державним підприємствам", - йдеться у повідомленні.
За повідомленням СБУ, кошти до "конвертцентру" надходили через кілька комерційних структур, які перемогли у тендерах на обслуговування цих державних підприємств.
"Потім гроші перераховувалися на рахунки створених шахраями фіктивних компаній та привласнювалися учасниками фінансової оборудки. Переважна більшість фірм для відмивання грошей була зареєстрована на паспорти громадян РФ. Така схема використана свідомо і, за задумом шахраїв, мала ускладнити пошук коштів та розслідування їхніх протиправних дій українськими правоохоронцями", - зазначили в СБУ.
У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою группою) Кримінального кодексу, працівники СБУ провели обшуки в офісах "конвертцентру" та затримали організатора фінансової оборудки.
Згідно з текстом, правоохоронці вилучили 2 млн грн готівкою, ще 5 млн грн вдалося заблокувати на рахунках фіктивних фірм.
"Під час обшуків також вилучили документацію фіктивних підприємств, печатки, чекові книжки, комп'ютерну техніку, паспорти громадян РФ, систему управління рахунками «Клієнт-банк», бойові гранати та зброю з набоями", - йдеться у повідомленні.
Більше новин про життя столиці читайте на kyiv.depo.ua.
Всі новини Києва читайте на Depo.Київ
Всі новини на одному каналі в Google News
- 19:30Українських поранених бійців, які прибули до Берліну на протезування, зустрічав мер міста Кай Вегнер, - Кличко ФОТО
- 18:00У Києві відкривається другий кінофестиваль Sunny Bunny: організатори обіцяють низку цікавих картин ФОТО
- 19:50 Стало відомо, коли у Києві повернуть оплату за паркування
- 14:56Поранені українські захисники вирушили до Берліна – Кличко домовився про безкоштовне інноваційне протезування ФОТО
- 13:42У держави немає грошей для порятунку Гостиного двору, Київ запропонував передати пам’ятку у власність громади
- 10:35Синоптики попередили про зливи в деяких областях України
- 22:12 Зима повертається: В Україну йдуть заморозки
- 21:50Обмеження електроенергії 18 квітня можливі у всіх областях, - Укренерго
- 19:36Нардеп від "Слуги народу" Тищенко прийшов з ревізією на Подільсько-Воскресенський міст у Києві і визнав, що той зроблений якісно
- 16:46"Ярмо" столиці: Мінкульт розблокував демонтаж "Арки дружби народів"
- 16:19 Зеленський підписав оновлений закон про мобілізацію
- 12:58Житель Закарпаття вбив 23-річну дівчину з Київщини
- 11:11Через негоду без світла — 130 населених пунктів у трьох областях України
- 15:32 Заснув за кермом: У Києві сталася масова ДТП з 8 постраждалими (ФОТО) ФОТО
- 09:30Телефон Служби 112 до кінця поточного року запрацює по всій Україні
- 13:29На Київщині заґратували священника, що годувавокупантів та освячував ворожу техніку
- 20:43Аукціон з надання в оренду Житнього ринку зупинено, - КМДА
- 16:5270 років рок-н-ролу відзначать в Pepper's Club концертом та танцями Відео
- 14:09Громада Києва передає бригаді "Рубіж" ще пів тисячі FPV-дронів, - Кличко ФОТО