В Киеве ликвидировали "конверт" с оборотом в 156 миллионов

Об этом сообщает Depo.Киев со ссылкой на пресс-службу прокуратуры г. Киев.

В ходе расследования уголовного производства была установлена группа лиц, которые через подконтрольные им фиктивные и транзитно-конвертационные компании (всего их установлено 15) предоставляли услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документальному прикрытию бестоварных операций и незаконному формированию налогового кредита предприятиям реального сектора экономики.

"Проконвертированные денежные средства, а также поддельные первичные документы доставлялись курьерами служебным лицам этих предприятий. Обмен валют самими участниками конвертационного центра осуществлялся в незаконно действующих пунктах обмена валют", - говорится в сообщении.

При этом за предоставление указанных услуг участники преступной группы получали от предпринимателей "вознаграждение" в размере 10-12% от общей суммы проконвертированных средств.

Общий же оборот конвертационного центра за период 2015-2017 годов составил более 156 млн гривен.

"В ходе досудебного следствия установлено главное офисное помещение, где осуществлялись оптовые валютно-обменные операции, квартиру организатора преступной схемы, где хранились денежные средства, а также автомобили, на которых они перевозились", - говорится в сообщении.

По результатам проведенных 12 обысков в офисных, складских помещениях, в автомобилях и по местам жительства фигурантов изъято компьютерную технику, планшеты, мобильные телефоны, первичные и финансово-хозяйственные документы, черновые записи, банковские карты, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму почти 20,5 млн гривен.

В настоящее время с учредителями и должностными лицами указанных предприятий проводятся следственные действия.

Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и денежные средства.