В Киеве ликвидировали "конверт" с оборотом более 50 миллионов

Правоохранители установили, что к организации "конверта" причастны пятеро граждан Украины и сотрудник одного из государственных контролирующих органов, сообщает Depo.Киев со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Используя подконтрольные фиктивные коммерческие предприятия столичного региона, злоумышленники заключали соглашения купли-продажи сельскохозяйственной техники и продукции.

Через открытые в коммерческих банках счета дельцы переводили средства в наличные под несуществующие товарные операции.

Проводятся санкционированные обыски по местам проживания и работы организаторов конвертцентра в Дарницком районе Киева. В 15-ти банковских учреждениях наложены аресты на счета 30-ти юридических лиц, причастных к сделке.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины.