В Киеве разоблачили "конверт" с оборотом в 700 миллионов в месяц

Об этом сообщает Depo.Киев со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что "конверт" предоставлял услуги по уклонению от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджет и их легализацию.

Сделки осуществлялись через проведение фиктивных бестоварных операций.

"Для вывода капитала в "тень" дельцы создали также инвестиционные фонды для проведения нелегальных операции с ценными бумагами", - говорится в сообщении.

Во время обысков правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, 21 компьютер, оборудованный системой "клиент-банк", почти 240 печатей и свыше 100 клише фиктивных предприятий, более 300 тысяч гривен, почти 3 тысячи долларов, 1,5 тысячи евро.

"Наложен арест на счета 47 предприятий, открытых организаторами в банковских учреждениях. Проверка финансовой деятельности конвертцентра правоохранителями продолжается. Открыто уголовное производство", - говорится в сообщении.