Податківці зламали схему відмивання 400 млн грн у Києві

Про це повідомляє depo.ua з посиланням на сайт Державної фіскальної служби України.

Кримінальне провадження відкрите за ч.3 ст.209 КК України за фактом незаконної легалізації грошових коштів громадянами, які протягом 2013-2015 років провели низку фінансових операцій за участю банків.

"Зазначені особи знімали кошти з рахунків та зараховували безготівкові кошти у якості кредиту під виглядом надання фінансової допомоги. За вказаний період у такий спосіб було легалізовано коштів на загальну суму 423,2 млн. грн", - уточнили податківці.

Тривають слідчі дії зі встановлення кола осіб, причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення.

Більше новин про життя Києва читайте на Київ.depo.ua.