У Києві викрили "конверт" з оборотом у 500 мільйонів

Про це повідомляє Київ.depo.ua з посиланням на прес-службу Державної патрульної служби України.

"15 липня у Києві та Миколаєві співробітники податкової міліції в рамках розслідування кримінального провадження викрили та припинили діяльність конвертаційного центру. Даний конвертаційний центр надавав послуги з незаконного формування валових витрат ряді підприємств, а також сприяв ухиленню від сплати податку на прибуток в особливо великих розмірах. У Києві, Одесі та Миколаєві було зареєстровано 13 підприємств з ознаками фіктивності. Ці фірми працювали на ринку купівлі - продажу зернових культур. Вони не були платниками податку на додану вартість або відображали у податкових деклараціях з ПДВ операції, що звільняють від оподаткування на підставі ст. 197.21 Податкового кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Далі кошти перераховували на рахунки фіктивних підприємств за нібито закупівлю зерна, після чого гроші переводилися. Фактично ж купівля-продаж зерна не здійснювався. Готівкові кошти передавались замовникам за винятком визначеного відсотка.

За 2014-2015 рік за цією схемою було проведено майже 500 млн гривень, а втрати бюджету від несплати податків склали понад 70 млн грн.

Співробітники ГФС наклали арешт на 12 рахунків фіктивних фірм, провели п'ять обшуків у Києві та Миколаєві та встановили організатора і бухгалтера конвертцентру.

В ході обшуків вилучили 55 печаток транзитних і фіктивних фірм, 650 тис. гривень, 86 чекових книжок, майже 50 банківських карт, первинна бухгалтерська документація транзитних і фіктивних фірм та комп'ютерна техніка.

Більше новин про життя Києва читайте на Київ.depo.ua.