У Києві викрили "конверт" з оборотом у три мільярди

Про це depo.ua повідомили в прес-службі Головного управління ДФС у Києві.

"З початку 2014 року по теперішній час до транзитно-конвертаційної групи входило 112 підприємств з ознаками фіктивності, загальний обсяг операцій яких склав 3 мільярди гривень, а ймовірні втрати бюджету від їх протиправної діяльності складають близько 500 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у зловмисників було вилучено близько 30 печаток різних суб'єктів господарювання, в тому числі різних іноземних юрисдикцій, кліше підписів підставних осіб, від імені яких оформлювались документи, комп'ютерну техніку та засоби зв'язку.

А також бухгалтерські та чорнові записи та грошові кошти у різних валютах на загальну суму близько 300 тисяч гривень.

Загалом з початку 2015 року у Києві припинили діяльність 8 "конвертаційних центрів", до складу яких входило майже 300 фіктивних підприємств, до бюджету додатково стягнуто понад 95 мільйонів гривень.