На Киевщине накрыли конвертцентр: Изъято более 600 тысяч

Об этом сообщает Depo.Киев со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Украины в Киевской области.

"В течение 2014-2015 годов организованная группа лиц зарегистрировала несколько фиктивных фирм, через которые переводили денежные средства ряда предприятий столицы, а также предоставляла услуги по минимизации налогов, искусственно формируя для заказчиков налоговый кредит", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски в 2 офисных и 14 жилых помещениях, расположенных на территории столичного региона, и 4 автомобилей подозреваемых.

В ходе обысков была изъята компьютерная техника, цифровые носители информации, средства связи, черновые записи, ключи доступа и управления банковскими счетами через систему "клиент-банк", печати, штампы, учредительные и финансово-хозяйственные документы 27 различных субъектов хозяйствования, которые входили в состав конвертационного центра. Также были обнаружены более 600 тыс. гривен.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжаются обыски и неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, в том числе из числа должностных лиц банковских учреждений и органов государственной власти, причастных к организации и работе конвертационного центра.

Больше новостей о жизни Киева читайте на Depo.Киев.