На Київщині накрили конвертцентр: Вилучено понад 600 тисяч

Про це повідомляє Depo.Київ з посиланням на прес-службу ГУ МВС України в Київській області.

"Протягом 2014-2015 років організована група осіб зареєструвала кілька фіктивних фірм, через які переводили грошові кошти ряду підприємств столиці, а також надавала послуги з мінімізації податків, штучно формуючи для замовників податковий кредит", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели обшуки в 2 офісних і 14 житлових приміщеннях, розташованих на території столичного регіону, і 4 автомобілів підозрюваних.

В ході обшуків була вилучена комп'ютерна техніка, цифрові носії інформації, засоби зв'язку, чорнові записи, ключі доступу керування банківськими рахунками через систему "клієнт-банк", печатки, штампи, установчі та фінансово-господарські документи 27 різних суб'єктів господарювання, які входили до складу конвертаційного центру. Також були виявлені понад 600 тис. гривень.

За даним фактом порушено кримінальну виробництво за ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) і ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

В даний час тривають обшуки та невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності усіх осіб, зокрема з числа посадових осіб банківських установ та органів державної влади, причетних до організації та роботі конвертаційного центру.

Більше новин про життя Києва читайте на Depo.Київ.