На Киевщине разоблачили ряд "конвертов", организованных должностным лицом ДФС

Об этом сообщает Depo.Киев со ссылкой на Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

"Досудебным расследованием установлено, что чиновник фискальной службы Киевщины организовал схему незаконного обогащения путем получения процентов от доходов предприятий, которые входили в состав "конвертационных центров". К указанной схеме были привлечены бывшие и действующие сотрудники фискальной службы, которые координировали деятельность "конвертов" на территории Киевской области. Всего в состав "конвертационных центров" входило более 30 субъектов хозяйствования. Они для маскировки противоправной деятельности и безосновательного формирования налогового кредита по НДС привлекали ряд предприятий, которые осуществляли реализацию товаров за наличные. Общий объем реализованной продукции составляет более 1 миллиарда гривен", – говорится в сообщении.

Во время обысков изъята служебная документация в бумажном и электронном виде, банковские карты, денежные средства в сумме 5 миллионов гривен, 200 тысяч долларов США, 5 тысяч евро, 31 печать предприятий, задействованных в противоправных схемах, в частности – одного предприятия-нерезидента.

Также изъяты черновые записи, подтверждающие проведение финансовых операций без отражения в бухгалтерском и налоговом учете предприятий, поддельные документы, серверы и компьютерная техника, на который осуществлялся учет незаконных финансовых операций, магнитные носители информации.

Кроме того, изъяты документы, подтверждающие факты хищения государственных средств, выделенных на строительство дорог путем использования фиктивных предприятий, беспрепятственную деятельность которых обеспечивали должностные лица ДФС в Киевской области.

Наложены аресты на текущие счета предприятий с признаками фиктивности, открытых в 24 банковских учреждениях.

По данному факту ГПУ возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. За такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан и со специальной конфискацией.

В настоящее время проводятся следственные действия и мероприятия с целью установления дополнительных сведений и других участников преступной схемы.