На Киевщине разоблачили ОПГ, которая занималась отмыванием и выводом средств в "ДНР" и Россию

Об этом сообщает Depo.Киев со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

Отмечено, что, в частности, члены группы организовали противоправную деятельность, направленную на получение прибыли путем легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, использование поддельных документов подконтрольных группе фиктивных предприятий, незаконной "конвертации" средств в наличные через банковские счета фиктивных предприятий и подконтрольных физических лиц, а также выведение валютных средств за пределы Украины. При этом злоумышленники использовали поддельные документы предприятия с признаками фиктивности.

Кроме того, участники организованной преступной группировки (ОПГ) осуществляли финансово-хозяйственную деятельность и получали доходы, не отраженные в отчетности подконтрольных группе субъектов хозяйственной деятельности (СХД) на оккупированных и временно не контролируемых территориях Донецкой области и Автономной Республики Крым, путем "регистрации" СХД в так называемых "государственных" органах "Донецкой народной республики" ("ДНР") и Российской Федерации (РФ). При этом предприятия уплачивали соответствующие налоги в бюджеты и получали доходы на территории Украины в наличной форме.

"30 октября, во время проведения негласных следственных (розыскных) действий, сотрудниками Департамента противодействия преступности в сфере экономики и Главного следственного управления МВД Украины в помещениях фиктивных предприятий изъято 60 печатей, поддельные документы, схемы проведения незаконных финансовых операций, компьютерную технику, магнитные носители информации, наличные денежные средства в сумме 500 тысяч долларов США, 50 тысяч евро, 350 тысяч российских рублей и 1,2 млн гривен. Наложен арест на 75 текущих счетов 32 предприятий, задействованных в противоправной схеме, в 18 банковских учреждениях", - говорится в сообщении.

По данному факту Главным следственным управлением МВД открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения правонарушителям.