Налоговики в Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом 136 млн грн
Сотрудники налоговой прекратили деятельность конвертационного центра, который предоставлял столичным предприятиям услуги поз незаконному формированию валовых расходов и переведение безналичных денег в наличные
- Киев
-
6 января 2017 13:55
Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц - организаторов конвертационного центра, которые для прикрытия своей незаконной деятельности зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитных и фиктивных предприятий.
На счета этих компаний поступали безналичные деньги от реально действующих предприятий в виде оплаты за якобы приобретенные товары или предоставленные услуги. В дальнейшем деньги снимались со счетов, открытых в двух банках, и, за исключением 11-13%, которые служили вознаграждением за незаконную конвертацию, вместе с поддельными первичными документами передавались заказчикам таких услуг - представителям предприятий реального сектора экономики.
Налоговый кредит транзитно-конвертационных компаний формировался от предприятий импортеров, которые осуществляют реализацию продукции, импортируемой на территории Украины за наличные средства. Общий объем проконвертированных средств составил 136 миллионов гривен, сумма нанесенного государственному бюджету ущерба составляет более 22 миллионов.
В настоящее время установлены основные компании - выгодоприобретатели незаконной деятельности.
В результате проведенных в Киеве 15 обысков было обнаружено и изъято около 650 тысяч гривен в национальной и иностранной валюте, 33 печати предприятий, компьютерная техника, а также бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность. Кроме того, наложен арест на 43 расчетных счета, на которых находится полтора миллиона гривен
Все новости Киева читайте на Depo.Киев
Все новости на одном канале в Google News
- 16:31Виталий Кличко примет участие в Саммите мэров европейских городов в Париже
- 15:55 Украина начала получать оружие с разрешением бить по россии, — МИД Латвии
- 15:07Авто оказалось "криминальным": Эксперты Киевского НИЭКЦ МВД спасли покупателя от незаконной сделки
- 13:33"Не бойтесь, приходите", - главу "ВСК против Киева" официально пригласили на комиссию Киевсовета
- 13:30Кличко привез трем бригадам на передовую большие партии дронов и старлинков
- 12:57В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в мае
- 14:54На примере 2023 года: в Минэнерго объяснили пользу от повышения тарифов на свет
- 13:32В Киеве двое мужчин ранены в результате взрыва гранаты
- 18:40В Ирпене активисты заклеили город открытками с требованием привлечь Пикулика к ответственности, — СМИ ФОТО
- 17:4842 тысячи киевлян-"чернобыльцев" получат материальную помощь от Киева, - Кличко
- 13:10"Приходьте люди на вечір у Клюб": Олег Скрипка приглашает на грандиозный юбилейный концерт в честь своего 60-летия
- 16:43На это будут потрачены миллионы: киевляне предлагают узнать мнение горожан по поводу сноса Арки в столице
- 12:33Виталий Кличко передал правоохранителям результаты внутреннего аудита ремонта Киевского госпиталя ветеранов войны
- 20:38Герои украинских мифов vs персонажи Marvel и DC: на "Книжковій країні" расскажут о новой мультивселенной по мотивам украинской мифологии
- 14:32По приглашению Виталия Кличко Киев посетил мэр Гамбурга и передал помощь - автобусы и скорые ФОТО
- 10:14Есть ли угроза повторного наступления россиян на Киев: оценка Буданова
- 19:30Украинских раненых бойцов, которые прибыли в Берлин на протезирование, встречал мэр города Кай Вегнер, - Кличко ФОТО
- 18:00В Киеве открывается второй кинофестиваль Sunny Bunny: организаторы обещают ряд интересных картин ФОТО
- 14:56Раненые украинские защитники отправились в Берлин — Кличко договорился о бесплатном инновационном протезировании ФОТО