Податківці в Києві ліквідували конвертаційний центр з обігом 136 млн грн
Співробітники податкової припинили діяльність конвертаційного центру, що надавав столичним підприємствам послуги з незаконного формування валових витрат та переведення безготівкових грошей в готівку
- Київ
-
6 січня 2017 13:55
Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.
В ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК, була встановлена група осіб - організаторів конвертаційного центру, які для прикриття своєї незаконної діяльності зареєстрували і придбали корпоративні права ряду транзитних і фіктивних підприємств.
На рахунки цих компаній надходили безготівкові гроші від реально діючих підприємств у вигляді оплати за нібито придбані товари чи надані послуги. Надалі гроші знімалися з рахунків, відкритих в двох банках, і, за винятком 11-13%, які служили винагородою за незаконну конвертацію, разом з підробленими первинними документами передавалися замовникам таких послуг - представникам підприємств реального сектора економіки.
Податковий кредит транзитно-конвертаційних компаній формувався від підприємств імпортерів, які здійснюють реалізацію продукції, що імпортується на території України за готівкові кошти. Загальний обсяг проконвертованих коштів склав 136 мільйонів гривень, сума завданих державному бюджету збитків становить понад 22 мільйонів.
В даний час встановлено основні компанії - вигодонабувачі незаконної діяльності.
В результаті проведених в Києві 15 обшуків було виявлено та вилучено близько 650 тисяч гривень у національній та іноземній валюті, 33 печатки підприємств, комп'ютерна техніка, а також бухгалтерські документи та чорнові записи, що підтверджують злочинну діяльність. Крім того, накладено арешт на 43 розрахункових рахунки, на яких знаходиться півтора мільйона гривень
Всі новини Києва читайте на Depo.Київ
Всі новини на одному каналі в Google News
- 13:12Кличко: Київ став містом-побратимом із іще одним європейським містом — Загребом
- 11:43Сильної, демократичної та безпечної Європи без України бути не може, - Віталій Кличко на саміті мерів ФОТО
- 15:39 Із 4 травня "обмежено придатних" немає: Міноборони України оновило наказ №402
- 14:54Наживався на біді: Псевдо сбушник видурював гроші у сімей українських полонених
- 14:04У столиці судитимуть депутатів за ухилення від військової служби
- 12:38 В Україні внаслідок збройної агресії рф загинули 546 дітей
- 11:43П'ятеро киян заблукали у Карпатах
- 22:31У Києві затримали чоловіка з чотирма відрами канабісу та зброєю (ФОТО) ФОТО
- 21:19Намагалися взяти 25 млн грн кредиту: У Києві затримали фіктивних агробізнесменів ФОТО
- 20:25 З'явився перший реальний шанс розпочати відновлення справедливого миру, - Зеленський
- 16:31Віталій Кличко візьме участь у Саміті мерів європейських міст в Парижі
- 23:35 Електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює 18 травня, — Міноборони
- 20:45Спецоперація у Києві, Львові та ще чотирьох областях: СБУ затримала банду "чорних зброярів" (ФОТО) ФОТО
- 15:55 Україні почала отримувати зброю із дозволом бити по росії, - МЗС Латвії
- 15:07Авто виявилося "кримінальним": Експерти Київського НДЕКЦ МВС врятували покупця від незаконної оборудки
- 13:33"Не бійтеся, приходьте", - голову "ТСК проти Києва" офіційно запросили на комісію Київради
- 13:30Кличко привіз трьом бригадам на передову великі партії дронів та старлінків
- 12:57В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні у травні
- 23:15Троє помічників столичного нотаріуса "працювали", коли той був за кордоном ФОТО