СБУ на Київщині викрила "конверт" з оборотом у 35 мільйонів
У Київській області Служба безпеки України ліквідувала конвертаційний центр з оборотом в 35 млн грн.
- Киев
-
20 октября 2015 17:02
Про це повідомляє Depo.Київ з посиланням на прес-службу СБУ.
"Співробітники Служби безпеки України спільно з Державною службою фіскальної і прокуратурою припинили Київської діяльність конвертаційного центру, який щомісяця виводили у "тінь" 35 млн грн. Організатори конверта відмивали кошти та ухилялися від сплати податків за схемою так званого "зустрічного потоку". Клієнтами були понад 100 комерційних структур реального сектору економіки, в тому числі держпідприємства. Всі клієнти конверта отримували документи, які свідчать про нібито законність операцій. Оптові фірми ще й заробляли на цих угодах, адже за надання великих сум готівки отримували певний дисконт від організаторів схеми. Потім готівкові кошти оптовиків надходили в конвертаційного і, за вирахуванням відсотків за "послуги", передавалися первинним замовникам", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що з одного боку клієнтами конвертаційного виступали виконавці і замовники підрядних робіт, які хотіли "зекономлені" при реалізації контрактів кошти протиправно перевести в готівку і присвоїти.
Вони фіктивно купували за безготівковим розрахунком у створених організаторами конверта "транзитних підприємств" начебто необхідні товари, роботи і послуги. З іншого боку в конверті обслуговувалися представники оптового бізнесу. Всупереч нормам законодавства, частину продукції вони реалізовували за готівку. Через безтоварні операції "фірми-транзитери" забезпечували їх документами та безготівковими коштами за товар, який раніше був фактично проданий третім особам. Після відбувалася легалізація коштів, отриманих незаконним шляхом.
Під час обшуків вилучили майже 1 млн грн, 55 000 дол. і понад 5 тис. євро. В приміщеннях також було виявлено 23 друку і сім штампів підприємств-транзитерів, два сервера, більше 35 комп'ютерів з встановленими програмами "клієнт-банк", фінансово-господарську документацію суб'єктів господарювання тощо. Згідно з постановою суду накладено арешт на понад 130 рахунків підприємств, задіяних в діяльності конверті. Загальна сума коштів, які знаходяться на рахунках, встановлюється правоохоронцями.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації та роботі центру.
Все новости Киева читайте на Depo.Киев
Все новости на одном канале в Google News
- 19:55Виталий Кличко привез бойцам под Волчанск и Купянск дроны от громады Киева Видео
- 18:05Киев поможет Чернигову достроить фортификационные сооружения: "Это сделает Киев более защищенным", - Кличко Видео
- 16:43В ГПСУ рассказали, что изменится для мужчин при пересечении границы после 18 мая
- 15:38Фракция "УДАРа Виталия Кличко" в Киевсовете выразила солидарность с грузинским народом и призвала правительство Грузии к диалогу с людьми Видео
- 10:21В Киеве и ряде областей отменили экстерные отключения электричества
- 16:46Эксперт: СБУ предупредила теракты в Киеве, потому что действует на шаг впереди россиян
- 15:10Виталий Кличко передал от киевлян помощь 411 батальону авиационных комплексов Видео
- 10:57Нужно ли идти в ТЦК забронированным мужчинам: разъяснение Минобороны
- 18:13Кличко отправил защитникам Харьковщины 150 fpv-дронов, квадрокоптеры и 6 систем РЭБ
- 12:37В развитие аэропорта "Киев" мы инвестировали более 4 млрд грн и вывели его на второе место по пассажиропотоку – Костржевский
- 16:12Музейные хранилища в Киеве с помощью Брюсселя оборудованы системой контроля климата для сохранения ценных экспонатов, — Кличко
- 21:31Тариф на э/э для населения может возрасти, ведь на восстановление энергетики нужны значительные средства, — Украинские распределительные сети Видео
- 18:54Кличко по случаю Дня Европы встретился с послами стран G7 и ЕС ФОТО
- 14:50Кличко и мэр Брюсселя передали батальону "Свобода" РЭБ, дроны и Starlink ФОТО
- 20:05"Слуги" в Киевсовете отказались голосовать за присвоение Залужному и Лине Костенко звания почетного гражданина Киева ФОТО Видео
- 18:28Эксперт о сорванном СБУ покушение на Зеленского: Дали пощечину Путину
- 17:09Виталий Кличко: Валерию Залужному и Лине Костенко присвоено звание почетных граждан города Киева
- 11:00Профессиональная встреча автомобильного сообщества AutoTechService пройдет 14-16 мая в Киеве.
- 08:19Ракетная атака 8 мая: под Киевом вспыхнул пожар