СБУ на Київщині викрила "конверт" з обігом у 35 мільйонів
У Київській області Служба безпеки України ліквідувала конвертаційний центр з оборотом в 35 млн грн
- Київ
-
20 жовтня 2015 17:02
Про це повідомляє Depo.Київ з посиланням на прес-центр СБУ.
"Співробітники Служби безпеки України спільно з Державною службою фіскальної і прокуратурою припинили Київської діяльність конвертаційного центру, який щомісяця виводили у "тінь" 35 млн грн. Організатори конверта відмивали кошти та ухилялися від сплати податків за схемою так званого "зустрічного потоку". Клієнтами були понад 100 комерційних структур реального сектору економіки, в тому числі держпідприємства. Всі клієнти конверта отримували документи, які свідчать про нібито законність операцій. Оптові фірми ще й заробляли на цих угодах, адже за надання великих сум готівки отримували певний дисконт від організаторів схеми. Потім готівкові кошти оптовиків надходили в конвертаційного і, за вирахуванням відсотків за "послуги", передавалися первинним замовникам", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що з одного боку клієнтами конвертаційного виступали виконавці і замовники підрядних робіт, які хотіли "зекономлені" при реалізації контрактів кошти протиправно перевести в готівку і присвоїти.
Вони фіктивно купували за безготівковим розрахунком у створених організаторами конверта "транзитних підприємств" начебто необхідні товари, роботи і послуги. З іншого боку в конверті обслуговувалися представники оптового бізнесу. Всупереч нормам законодавства, частину продукції вони реалізовували за готівку. Через безтоварні операції "фірми-транзитери" забезпечували їх документами та безготівковими коштами за товар, який раніше був фактично проданий третім особам. Після відбувалася легалізація коштів, отриманих незаконним шляхом.
Під час обшуків вилучили майже 1 млн грн, 55 000 дол. і понад 5 тис. євро. В приміщеннях також було виявлено 23 друку і сім штампів підприємств-транзитерів, два сервера, більше 35 комп'ютерів з встановленими програмами "клієнт-банк", фінансово-господарську документацію суб'єктів господарювання тощо. Згідно з постановою суду накладено арешт на понад 130 рахунків підприємств, задіяних в діяльності конверті. Загальна сума коштів, які знаходяться на рахунках, встановлюється правоохоронцями.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації та роботі центру.
Всі новини Києва читайте на Depo.Київ
Всі новини на одному каналі в Google News
- 21:25Продавали "консульські" посвідчення: На Київщині викрили ділків, що торгували документами для ухилянтів (ФОТО) ФОТО
- 20:50 "Укренерго" попередило про графіки відключень: Кого стосується
- 19:57Керівник одного з підприємств Київщини привласнив майже 2 млн грн
- 18:05Київ допоможе Чернігову добудувати фортифікаційні споруди: "Це зробить Київ більш захищеним", - Кличко Відео
- 17:09Аварійні відключення світла можуть тривати до осені, - "Укренерго"
- 16:43У ДПСУ розповіли, що зміниться для чоловіків при перетині кордону після 18 травня
- 15:38Фракція "УДАРу Віталія Кличка" в Київраді висловила солідарність з грузинським народом і закликала уряд Грузії до діалогу з людьми Відео
- 10:21У Києві та низці областей скасували екстерні відключення електрики
- 21:50 В Україні запровадили відключення світла (ОНОВЛЕНО)
- 16:46Експерт: СБУ попередила теракти в Києві, бо діє на крок попереду росіян
- 15:10Віталій Кличко передав від киян допомогу 411 батальйону авіаційних комплексів Відео
- 10:57Чи потрібно йти до ТЦК заброньованим чоловікам: роз'яснення Міноборони
- 10:36Правоохоронці затримали зрадника з Енергодара, який корегував ракетні удари по Києву, Одесі, а також Житомирській та Полтавській областях ФОТО
- 18:13Кличко відправив захисникам Харківщини 150 fpv-дронів, квадрокоптети та 6 систем РЕБ
- 21:39Тікав від копа: у Броварах чоловік підірвав гранату Відео
- 20:10На Київщині легкова автівка влетіла у самоскид: загинув 9-річний хлопчик
- 17:20 На Вінниччині в ДТП загинули троє поліцейських з Київщини ФОТО
- 16:27 Відомий український спортивний журналіст і телекоментатор Сергій Савелій помер на 69 році життя
- 14:39 Шістьох недоальпіністів-ухилянтів піймали в Карпатах