В Киеве разоблачили "конверт", который финансировал террористов "ЛНР"
В Киеве разоблачили преступную группу, причастную к незаконному переводу средств в наличность и финансированию террористической деятельности так называемой "ЛНР"
- Киев
-
8 июня 2016 17:15
Организаторы конвертационного центра предоставляли услуги по переводу средств в наличность почти тридцати коммерческим структурам, в том числе и одному из крупнейших в Украине предприятий горно-металлургического холдинга, сообщает Depo.Киев со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Злоумышленники регистрировали коммерческие структуры, заключения фиктивных договоров купли-продажи товаров или предоставления услуг с предприятиями, которые действуют на временно оккупированных территориях.
Под видом выполнения фиктивных договоров предприятия с "ЛНР" перечисляли денежные средства, полученные в результате хозяйственной деятельности на временно оккупированной территории, на банковские счета коммерческих структур, расположенных в Киеве.
Затем деньги перечислялись на карточные счета организаторов преступной схемы, переводились в наличные и переправлялись на территорию, временно подконтрольную террористам.
Во время обысков в офисных помещениях и помещениях организаторов конвертационного центра сотрудники спецслужбы обнаружили печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает проведение нелегальных операций.
Также правоохранители изъяли почти миллион гривен наличными, огнестрельное оружие и боеприпасы.
Открыто уголовное производство по ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.
Все новости Киева читайте на Depo.Киев
Все новости на одном канале в Google News
- 22:40Жителей Киева предупредили, что свет могут отключать и в "серых" зонах графиков
- 18:49Юбилейная "Країна мрій": Киев снова погрузился в водоворот этно ФОТО
- 10:06ВРУ хочет переименовать 83 населенных пункта в Украине (ПЕРЕЧЕНЬ)
- 09:05"УЗ" назначила дополнительные поезда из Львова и Киева в Одессу (ГРАФИК)
- 19:05На Северном мосту в Киеве ограничат проезд
- 17:42Правительство заблокировало помощь от Киева Чернигову на строительство фортификаций, - секретарь Киевсовета
- 14:37Киевсовет установил прозрачные правила работы МАФов - малый бизнес выйдет из кабалы "сетевиков", - Белоцерковец Видео
- 17:36В Киеве запустят новую радиостанцию от медиагруппы "Мы — Украина"
- 15:25Киевсовет дополнительно выделяет еще миллиард гривен на поддержку ВСУ – до 7,5 млрд в этом году, - Кличко
- 14:59Для Киевского центра протезирования привлекли 500 тысяч евро от немецких партнеров, — Кличко ФОТО
- 08:19На Киевщине до сих пор тушат пожар, возникший из-за обстрела 12 июня
- 21:18Кличко в Берлине пообщался с ранеными защитниками – участниками проекта "Берлинско-Киевский центр протезирования" ФОТО
- 15:02Сына городского головы Киева вызвали в сборную Украины по баскетболу ФОТО
- 13:20Кличко принял участие в Международной конференции по восстановлению Украины – обсуждают развитие самоуправления ФОТО
- 11:19В Киевской области из-за непогоды — аварийные отключения электричества
- 09:02Рашисты ночью запустили по Украине 30 ракет и дронов: где их сбивали
- 08:16Оккупанты ударили по Киевщине ракетами и дронами: в ОВА рассказали о последствиях
- 22:10"Эко-активисты, которые сели "в лужу" с деревьями на Оболонском острове – это неудачная кампания против Киева и киевлян", - эксперт
- 19:19На Оболонском острове посадили в 5 раз больше деревьев, чем было. Столетних растений там не существовало, - гендиректор "Плесо"