У Києві викрили "конверт", що фінансував терористів "ЛНР"

Організатори конвертаційного центру надавали послуги з переказу коштів у готівку майже тридцяти комерційним структурам, в тому числі і одному з найбільших в Україні підприємств гірничо-металургійного холдингу, повідомляє Depo.Київ з посиланням на прес-службу СБУ.

Зловмисники реєстрували комерційні структури для укладання фіктивних договорів купівлі-продажу товарів або надання послуг з підприємствами, що діють на тимчасово окупованих територіях.

Під виглядом виконання фіктивних договорів підприємства з "ЛНР" перераховували кошти, отримані в результаті господарської діяльності на тимчасово окупованій території, на банківські рахунки комерційних структур, розташованих в Києві.

Потім гроші перераховувалися на карткові рахунки організаторів злочинної схеми, переводилися в готівку і переправлялися на територію, тимчасово підконтрольну терористам.

Під час обшуків в офісних приміщеннях і приміщеннях організаторів конвертаційного центру співробітники спецслужби виявили печатки фіктивних підприємств і фінансово-господарську документацію, яка доводить проведення нелегальних операцій.

Також правоохоронці вилучили майже один мільйон гривень готівкою, вогнепальну зброю та боєприпаси.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.