В Киеве разоблачили "конверт" с оборотом в более 200 миллионов

Об этом сообщает Depo.Киев со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"В Киеве ликвидирован межрегиональный конвертационный центр, который предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств и обналичиванию денежных средств предприятиям реального сектора экономики преимущественно из Киева и Киевской области. Во время реализации мероприятия проведено 4 обыска в офисных и жилых помещениях, а также в автомобильном транспорте, который использовался членами преступной группы", - говорится в сообщении.

Во время обысков изъято 33 печати ФСПД, первичная бухгалтерская документация, подтверждающая незаконные денежные операции, а также наличные средства в сумме свыше 200 тыс. грн.

Общий объем проконвертированных денежных средств за период 2014-2015 гг. с использованием реквизитов "транзитно-конвертационных предприятий" составил более 200 млн гривен.

По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 УК Украины.

Досудебное следствие продолжается.