В Киеве разоблачили "конверт" с оборотом в 600 миллионов

Об этом сообщает Depo.Киев со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Отмечается, что "конверт" работал на территории Киева и Черкасс.

"Преступная схема заключалась в перечислении безналичных средств на счета предприятий, которые входили в состав "конвертационного центра", за якобы приобретенные товары и услуги. В дальнейшем средства "конвертировались" путем снятия наличных через банкоматы и кассы в банке и возвращались выгодоприобретателям за вознаграждение в размере 11-12%", - говорится в сообщении.

Общий объем "проконвертированных" за два года средств составил более 600 миллионов гривен, а вероятные потери бюджета – более 44 миллионов грн.

Во время хода проведения 17 обысков правоохранители изъяли 50 печатей субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности, свыше 500 тысяч гривен наличностью в национальной и иностранной валюте, черновые записи, электронные носители, мобильные телефоны, банковские карточки, финансово-хозяйственные документы, компьютерную и другую технику, а также 5 единиц огнестрельного оружия.

Досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 5 ст. 191 УК Украины, продолжается.