У Києві викрили "конверт" з обігом у 600 мільйонів
Столичні правоохоронці ліквідували конвертаційний центр з обігом у 600 мільйонів гривень
- Київ
-
21 лютого 2017 11:50
Про це повідомляє Depo.Київ з посиланням на прес-службу прокуратури м. Києва.
Зазначається, що "конверт" працював на території Києва та Черкас.
"Злочинна схема полягала у перерахуванні безготівкових коштів на рахунки підприємств, які входили до складу "конвертаційного центру", за нібито придбані товари і послуги. У подальшому кошти "конвертувались" шляхом зняття готівки через банкомати та каси в банку і повертались вигодонабувачам за винагороду у розмірі 11–12%", - йдеться в повідомленні.
Загальний обсяг "проконвертованих" за два роки коштів склав понад 600 мільйонів гривень, а ймовірні втрати бюджету – більше 44 мільйонів грн.
Під час ході проведення 17 обшуків правоохоронці вилучили 50 печаток суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, понад 500 тисяч гривень готівкою в національній та іноземній валюті, чорнові записи, електронні носії, мобільні телефони, банківські картки, фінансово-господарські документи, комп'ютерну та іншу техніку, а також 5 одиниць вогнепальної зброї.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 5 ст. 191 КК України, триває.
Всі новини Києва читайте на Depo.Київ
Всі новини на одному каналі в Google News
- 13:32У Києві двоє чоловіків поранені від вибуху гранати
- 20:15 Зеленський звільнив голову Броварської РДА Майбоженка, який здійснив п'яний наїзд на пішоходів
- 13:33 Нетвереза ДТП за участі голови Броварської РДА: Посадовцю повідомлено про підозру
- 22:14 Нетверезий очільник Броварської РВА Володимир Майбоженко збив на пішохідному переході людей Відео
- 18:40В Ірпені активісти заклеїли місто листівками з вимогою притягнути Пікулика до відповідальності, - ЗМІ ФОТО
- 17:4842 тисячі киян-"чорнобильців" отримають матеріальну допомогу від Києва, - Кличко
- 13:10"Приходьте люди на вечір у Клюб": Олег Скрипка запрошує на грандіозний ювілейний концерт на честь свого 60-річчя
- 10:16Правоохоронці затримали киянина, який за гроші обіцяв військовозобов'язаному довідку про інвалідність
- 09:36Столичні патрульні врятували паралізованого чоловіка, що пролежав у власному гаражі кілька днів
- 16:43На це будуть витрачені мільйони: кияни пропонують дізнатися думку містян щодо знесення Арки у столиці
- 12:33Віталій Кличко передав правоохоронцям результати внутрішнього аудиту ремонту Київського госпіталю ветеранів війни
- 08:55ППО знищила всі дрони, якими Росія намагалася атакувати Київ
- 20:38Герої українських міфів vs персонажі Marvel і DC: на "Книжковій країні" розкажуть про новий мультивсесвіт за мотивами української міфології
- 14:32На запрошення Віталія Кличка Київ відвідав мер Гамбурга та передав допомогу – автобуси та швидкі ФОТО
- 10:54На Київщині мікроавтобус з людьми впав у провалля на дорозі. Є загиблі ФОТО
- 10:14Чи є загроза повторного наступу росіян на Київ: оцінка Буданова
- 15:11 Через негоду без світла частково залишилися люди в шести областях
- 12:15Під час благодійного забігу та аукціону зібрали понад 3 млн грн на дрони для ГУР та протезування бійців, - Кличко ФОТО
- 12:05У Києві пролунав вибух: Що відомо