В Киеве обезвредили мошенников, которые "работали" с банковскими карточками

Об этом сообщает Depo.Киев со ссылкой на пресс-службу Департамента киберполиции.

В частности, сотрудниками Департамента киберполиции Национальной полиции Украины совместно с работниками СУ ГУНП в г. Киеве и спецподразделения "КОРД" провели спецоперацию по обезвреживанию группы лиц, в том числе из бывших и действующих работников ПАО "КБ Приватбанк".

В ходе реализации противоправной деятельности группа лиц в состав которой входили бывшие сотрудники указанного банковского учреждения, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в которую входили действующие сотрудники Министерства здравоохранения Украины, из корыстных побуждений, с целью совершения мошеннических действий совершили проведения незаконных операций с использованием банковских платежных карт ПАО КБ "Приватбанк".

Схема преступной деятельности заключалась в том, что злоумышленники покупали предприятия с признаками фиктивности, которым банк выдавал для осуществления хозяйственной деятельности POS-терминалы для расчетов платежными карточками. Мошенники через указанные POS-терминалы проводили фиктивные сделки по продаже различных товаров, а после зачисления средств на счет фиктивных предприятий снимали наличные в банкоматах на территории города Киева с помощью карточки-ключа. В дальнейшем участники преступной группы с помощью вышеуказанных POS-терминалов и подконтрольных карточных счетов проводили фиктивные операции, якобы по возврату средств. После таких операций, ПАО КБ "Приватбанк" проводил операцию по возврату средств за счет собственных средств на соответствующую банковскую карту, с которой происходила оплата несуществующего товара, поскольку на банковских счетах фиктивных предприятий денежные средства уже отсутствовали.

В ходе проведения 15 санкционированных обысков на территории города Киева и Киевской области изъято более 225 банковских платежных карточек с помощью которых совершались мошеннические операции, мобильные телефоны, SIM-карты операторов мобильной связи, 10 POS-терминалов и чеки с них, оригиналы печатей различных обществ, оригиналы печатей частных нотариусов, компьютерная техника, более 300 тыс. грн., и квитанции, подтверждающие проведение преступниками более 50 операций на возврат денежных средств с помощью POS-терминалов. Сумма нанесенных убытков банковскому учреждению составляет более 500 тыс. грн., однако окончательная сумма пока устанавливается.