У Києві знешкодили шахраїв, які "працювали" з банківськими картками
У шахрайських діях були замішані чиновники з міністерства охорони та працівники "Приватбанку"
- Київ
-
14 червня 2017 13:00
Про це повідомляє Depo.Київ з посиланням на прес-службу Департаменту кіберполіції.
Зокрема, працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України спільно з працівниками СУ ГУНП в м. Києві та спецпідрозділу "КОРД" провели спецоперацію по знешкодженню діяльності групи осіб, у тому числі з колишніх та діючих працівників ПАТ "КБ Приватбанк".
В ході реалізації протиправної діяльності група осіб до складу якої входили колишні співробітники зазначеної банківської установи, діючи за попередньою змовою з групою осіб, до якої входили діючі співробітники Міністерства охорони здоров'я України, з корисливих мотивів, з метою вчинення шахрайських дій здійснили проведення незаконних операцій з використанням банківських платіжних карток ПАТ КБ "Приватбанк".
Схема злочинної діяльності полягала у тому, що зловмисники купували підприємства з ознаками фіктивності, яким банк видавав для здійснення господарської діяльності POS-термінали для розрахунків платіжними картками. Шахраї через зазначені POS-термінали проводили фіктивні угоди по продажу різноманітних товарів, а після зарахування коштів на рахунок фіктивних підприємств знімали готівку в банкоматах на території міста Києва за допомогою картки-ключ. У подальшому учасники злочинної групи за допомогою вищевказаних POS-терміналів та підконтрольних карткових рахунків проводили фіктивні операції, начебто по поверненню коштів. Після таких операцій, ПАТ КБ "Приватбанк" проводив операцію по поверненню коштів за рахунок власних коштів на відповідну банківську картку, з якої відбувалась оплата неіснуючого товару, оскільки на банківських рахунках фіктивних підприємств кошти вже були відсутні.
У ході проведення 15 санкціонованих обшуків на території міста Києва та Київської області вилучено понад 225 банківських платіжних карток за допомогою яких відбувалися шахрайські операції, мобільні телефони, SIM-картки операторів мобільного зв'язку, 10 POS-терміналів та чеки з них, оригінали печаток різноманітних товариств, оригінали печаток приватних нотаріусів, комп'ютерну техніку, понад 300 тис. грн., та квитанції, що підтверджують проведення злочинцями більше 50 операцій на повернення грошових коштів за допомогою POS-терміналів. Сума завданих збитків банківській установі становить понад 500 тис. грн., однак остаточна сума наразі встановлюється.
Всі новини Києва читайте на Depo.Київ
Всі новини на одному каналі в Google News
- 13:10"Приходьте люди на вечір у Клюб": Олег Скрипка запрошує на грандіозний ювілейний концерт на честь свого 60-річчя
- 10:16Правоохоронці затримали киянина, який за гроші обіцяв військовозобов'язаному довідку про інвалідність
- 09:36Столичні патрульні врятували паралізованого чоловіка, що пролежав у власному гаражі кілька днів
- 16:43На це будуть витрачені мільйони: кияни пропонують дізнатися думку містян щодо знесення Арки у столиці
- 12:33Віталій Кличко передав правоохоронцям результати внутрішнього аудиту ремонту Київського госпіталю ветеранів війни
- 08:55ППО знищила всі дрони, якими Росія намагалася атакувати Київ
- 20:38Герої українських міфів vs персонажі Marvel і DC: на "Книжковій країні" розкажуть про новий мультивсесвіт за мотивами української міфології
- 14:32На запрошення Віталія Кличка Київ відвідав мер Гамбурга та передав допомогу – автобуси та швидкі ФОТО
- 10:54На Київщині мікроавтобус з людьми впав у провалля на дорозі. Є загиблі ФОТО
- 10:14Чи є загроза повторного наступу росіян на Київ: оцінка Буданова
- 15:11 Через негоду без світла частково залишилися люди в шести областях
- 12:15Під час благодійного забігу та аукціону зібрали понад 3 млн грн на дрони для ГУР та протезування бійців, - Кличко ФОТО
- 12:05У Києві пролунав вибух: Що відомо
- 19:30Українських поранених бійців, які прибули до Берліну на протезування, зустрічав мер міста Кай Вегнер, - Кличко ФОТО
- 18:00У Києві відкривається другий кінофестиваль Sunny Bunny: організатори обіцяють низку цікавих картин ФОТО
- 19:50 Стало відомо, коли у Києві повернуть оплату за паркування
- 14:56Поранені українські захисники вирушили до Берліна – Кличко домовився про безкоштовне інноваційне протезування ФОТО
- 13:42У держави немає грошей для порятунку Гостиного двору, Київ запропонував передати пам’ятку у власність громади
- 10:35Синоптики попередили про зливи в деяких областях України