У столиці викрили "конверт", що замаскували під благодійну організацію

Про це повідомляє Київ.depo.ua з посиланням на прес-службуДФС.
Всього під виглядом всесвітньої громадської організації захисту прав та допомоги потерпілим від воєн і репресій було виведено у тіньовий обіг 200 млн грн.
За фактом "благодійний" центр використовував банківські реквізити громадських організацій для надходження коштів з-за кордону та подальшого їх перерахування підприємствам реального сектора економіки для перекладу в готівку.
"Підприємства реального сектора економіки перераховували кошти на рахунки фіктивних фірм під виглядом благодійної допомоги (у тому числі учасникам АТО), далі кошти переводилися в готівку на рахунки, оформлені на підставних фізосіб в банках Києва, після чого поверталися« власникам »за вирахуванням певного відсотка", - йдеться в джерелі.
За даним фактом вже відкрили кримінальну справу.
Більше новин про життя столиці читайте на Київ.depo.ua.