В Киеве разоблачили "конверт" с миллионным оборотом

В Киеве налоговая милиция совместно с Прокуратурой ликвидировала конвертационный центр с оборотом в 120 миллионов гривен. Об этом сообщает Depo.Киев со ссылкой на "112-Украина".

По данным ГФС, во время расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличность и содействие в осуществлении операций по импорту товаров на территорию Украины по заниженной таможенной стоимости.

Для прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники создали и приобрели корпоративные права ряда транзитных и фиктивных предприятий.

"Налоговый кредит формировался за счет приобретения фиктивного лимита на регистрацию налоговых накладных у компаний-импортеров, которые фактически реализуют импортируемую продукцию за наличные", – рассказали в ГФС.

В дальнейшем злоумышленники осуществляли подмен номенклатуры товаров для формирования налогового кредита по НДС для предприятий-выгодополучателей.

Отмечается, что в результате проведенных 13 обысков было изъято свыше 34,1 миллиона гривен наличностью в национальной и иностранной валюте и 113 печатей компаний – нерезидентов и предприятий – импортеров. Также наложен арест на 18 текущих банковских счетов, на которых заблокировано 5,8 миллиона гривен.

Напомним, что ранее столичные налоговики разоблачили "конверт" с оборотом около 200 миллионов.